gafi panamaPanamá, junto a otros siete países, salió de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al llegar a un compromiso por escrito y con un alto nivel político de cooperar en la lucha contra el fraude fiscal; mientras, otras nueve naciones se mantuvieron dentro, porque los gobiernos europeos consideraron que no han adoptado suficientes medidas para evitar la evasión fiscal.

De acuerdo con la canciller panameña, Isabel de Saint Malo, su país estaba “absolutamente comprometido con los índices de transparencia y los más altos estándares en materia fiscal”.

Además de Panamá, quedaron excluidos del listado Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Tún, Mongolia, Macao y dos islas caribeñas: Granada y Barbados. Ahora estos países forman parte de la llamada “lista gris”, donde serán monitoreadas de cerca por las autoridades fiscales europeas para ver si aplican las promesas hechas e implementan las recomendaciones en temas que todavía no están cerrados.

En la lista negra siguieron: Samoa, Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad y Tobago. En la lista negra de la Unión Europea, curiosamente, no hay ningún país de esa región, aunque de acuerdo con el comisario de asuntos impositivos Pierre Moscovici, algunas naciones como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Malta y Chipre podrían considerarse “agujeros negros de impuestos”.

Para salir de la lista negra de la Unión Europea, los países tuvieron que adoptar una serie de fuertes medidas para cumplir con las exigencias; sin embargo, los ministros de finanzas del bloque europeo se negaron a dar a conocer los compromisos asumidos por cada gobierno. “No podemos publicar automáticamente las cartas enviadas a nosotros de las distintas jurisdicciones”, reconoció Vladislav Goranov, el ministro de Finanzas de Bulgaria.

La Unión Europea pretende actualizar su listado de paraísos fiscales una vez año; aunque mantendrá un grupo de trabajo permanente que se encargará de supervisar el Código de conducta en la lucha contra el fraude fiscal y que tendrá la potestad de sugerir modificaciones en el listado.

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Publicado en Paraísos fiscales
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