e residencia europeaEstonia es considerado uno de los países más abiertos a los negocios con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de esa nación báltica ofrece dos tipos de licencia para las sociedades registradas en Estonia que desean realizar negocios con criptomonedas: una para los proveedores que negocian criptomonedas contra el cambio Fiat y otra para los que operan servicios de billetera electrónica con criptodivisas.

Las autoridades de Estonia, con el objetivo de incentivar la inversión extranjera, ofrecen un programa de residencia virtual, al que pueden aplicar ciudadanos de cualquier nacionalidad. Una vez obtenida la e-residencia, es posible comenzar con el registro de la sociedad en Estonia. El tipo de sociedad más empleado en ese país es la Privada Limitada, en la que los socios no tienen responsabilidad personal sobre las deudas en las que pueda incurrir esa sociedad. Todos los documentos de formación de la sociedad registrada en Estonia deben ser firmados ante un notario y en presencia de la Junta de Directores de la sociedad. Esta Junta puede consistir en uno o más miembros, que deben ser personas naturales.

Cuando la sociedad de Estonia quede finalmente registrada, es necesario enviar toda la documentación al Registro de Actividades Económicas que se encarga de procesar la solicitud de licencia para trabajar con criptomonedas.

Nuestro bufete jurídico puede apoyarlo en obtener los documentos apostillados necesarios para recibir una licencia de negocios con criptomonedas. Entre dichos documentos aparecen: el certificado de antecedentes penales, para los accionistas, miembros de la Junta directiva, dueños o beneficiarios, administrativos y personal clave de la sociedad; los currículos vitae de cada una de estas personas, una descripción de la planificación estratégica de la sociedad y las reglas de procedimiento contra el Lavado de Dinero.
Además, nuestro bufete ofrece asesoría para la e-residencia, formación de la sociedad y aplicación para la licencia en estos puntos:

- Revisión del plan de negocios, que incluya el espectro de actividades a realizar por la sociedad y los medios necesarios para conducir los negocios
- Especificidades sobre las fuentes del capital invertido
- Otros documentos legales para los miembros de la sociedad, como copias apostilladas de pasaportes, recibos de servicios (electricidad, gas, Internet, etc.).
 Las autoridades estonias aseveran que la aplicación para obtener una licencia es un proceso complejo y ellas no garantizan que todas las solicitudes sean aceptadas, por lo que el consejo de expertos en esta área resulta esencial. El tiempo de respuesta ante cada solicitud puede extenderse hasta 30 días.

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Publicado en Sociedades offshore
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