banco o negocio financieroLas actividades financieras están fuertemente controladas por razones obvias: el dinero está siendo gestionado por cuenta de los ahorradores y puede ser un medio de lavado o de subvención al terrorismo. Por esta razón en ninguna parte del mundo se puede operar sin controles estrictos.

Si desea emprender una actividad financiera, debe tener en cuenta tres factores clave:

1. Además de tener el capital necesario, es imprescindible tener una buena reputación y contactos en el mundo financiero.
2. Si obtener una licencia puede parecer difícil, abrir y mantener cuentas corresponsales que le permitan operar puede ser un problema insuperable. Los bancos, de hecho, consideran que estas actividades corren el riesgo de incurrir en lavado de dinero, y antes de abrir una cuenta, harán investigaciones exhaustivas.
3. Es prácticamente imposible mantener el anonimato en este tipo de negocio: los bancos y las instituciones financieras con las que desea emprender una asociación solicitarán un plan de negocios detallado e información para los accionistas.

Teniendo en cuenta estos factores, es necesario determinar, en función de su capacidad económica, capacidad y disponibilidad de mercado, qué tipo de actividades emprender y qué jurisdicción elegir. Se requerirá una presencia física en el país de la licencia, con oficinas, teléfonos y un mínimo de personal.Por supuesto, el hecho de no pagar impuestos o pagar una cifra mínima influye en que los centros financieros offshore sean los más convenientes. Offshore: significa literalmente "fuera de las aguas territoriales" o, en el caso de una transacción financiera "no-residente" (operación extraterritorial).

El problema con la concesión de licencias a estas jurisdicciones consideradas paraísos fiscales es que es mucho más difícil ser aceptado por las instituciones financieras europeas y estadounidenses, que son necesarias para mover dinero, emitir tarjetas de crédito o deudas, etc. 

Si desea abrir un banco o un negocio financiero por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
paraisos fiscales 01Islas Caimán es una de las jurisdicciones offshore con mejor sistema financiero en el mundo. Dicho sistema está controlado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, que se encarga de la emisión monetaria de las islas, así como la regulación y concesión de licencias a las entidades financieras.

Esta jurisdicción mantiene su buena reputación en cuanto al secreto bancario, el cual se encuentra protegido por la Ley de Preservación de Relaciones Confidenciales, que impide la divulgación de información por profesionales. 

Solicite ahora una sociedad offshore de Islas Caimán

Hoy, el sistema financiero de Islas Caimán tiene más de 300 bancos con licencia para llevar a cabo operaciones allí, de los cuales 19 son Categoría A, es decir que están autorizados para efectuar operaciones internacionales y nacionales. Los restantes son bancos Categoría B, cuya labor está limitada a realizar solo transacciones internacionales. Estos bancos ofrecen todo tipo de servicios financieros (cuentas de depósito en cualquiera de las mayores monedas del mundo, seguros, fondos de inversión, etc.).
Publicado en Paraísos fiscales
Nevis from St Kitts smallUna de las jurisdicciones más utilizadas en la actualidad para incorporar sociedades offshore es Nevis, una isla del Caribe que conforma junto a San Kitts una federación. En Nevis se respeta el secreto bancario, gracias a leyes promulgadas por el gobierno que garantizan la privacidad y protección de activos offshore de inversionistas locales y extranjeros. Los bancos de Nevis aceptan cualquier moneda, desde Euros hasta dólares y libras esterlinas. En Nevis no existen controles de cambios ni tratados de intercambio de información fiscal con otros países incluyendo Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.

Solicite ahora una sociedad offshore

Otro punto a favor es que las sociedades offshore de Nevis no están incluidas en ninguna lista negra y esto las convierte en instrumentos muy útiles para todos los que necesitan una sociedad offshore; además, como tienen la extensión LLC pueden ser empleadas como nombres dobles, junto a sociedades offshore de Delaware o de otros estados que no apliquen impuestos estatales.

Las sociedades offshore registradas en Nevis no tienen que pagar impuestos de la renta, seguros sociales, ganancia de capital, de retención, sello de aduana de importación y exportación; las acciones de las sociedades offshore de Nevis son al portador, no hay un capital mínimo autorizado y los oficiales, directores y miembros de la sociedad offshore no aparecen identificados en el registro.
Publicado en Sociedades offshore

tax havensLiberia es un país ubicado en la costa oeste de África y que limita con Sierra Leona al oeste, Costa de Marfil al este y Guinea al norte. Es un país pobre, pero que ha logrado desarrollar un atractivo sistema para formar sociedades offshore. Hoy, Liberia tiene una mejor imagen, tras firmar Acuerdos para el Intercambio de Información Tributaria (AIIT) con un mínimo de doce países.

El proceso de incorporación de una sociedad offshore de Liberia apenas demora un día y, entre las características más destacadas aparecen que el nombre de esta sociedad puede estar en cualquier lengua y es posible incluirle cualquier sufijo estándar, como, por ejemplo, Inc.; Ltd o Corp. Una sociedad offshore de Liberia tiene que especificar el número inicial de directores; aunque es posible que sea solo uno, igual sucede con los miembros en el momento de la formación. En estas sociedades, las acciones pueden emitirse tanto en el registrador como al portador o alguna combinación de las dos formas.

Solicite ahora una sociedad offshore

Los costos de formación de una sociedad offshore en Liberia son de 1480 Euros y en esta cifra ya están incluidos los honorarios por el primer año. Luego, a partir del segundo año, será necesario pagar anualmente 550 Euros, entre tasa única, Agente y Director.

Publicado en Sociedades offshore
S
O
P
O
R
T
E