Belice se dobla también a las presiones internacionales y enmienda, a través del Acta Número 36 de 2017,  el Capítulo 270 del Acta sobre las Sociedades Internacionales de Belice. Entre los puntos más relevantes de esta enmienda se encuentran:- Se prohíben las acciones al portador- Se establece que toda sociedad deberá contar con un Registro de Directores y un Registro de Beneficiarios Finales y que estos reposen en las oficinas…
Antigua y Barbuda son dos islas del Caribe, separados por apenas 32 millas y que juntas forman una Federación, de 91 mil habitantes que tiene a St. John´s como su capital. El turismo es la principal actividad económica de la Federación, ya que las playas de las dos islas están reconocidas entre las más famosas del mundo.   En 2013, el Senado de Antigua y Barbuda aprobó la creación del…
San Cristóbal y Nieves son dos islas, con gobernación independiente, pero que juntas forman una Federación, en la que se habla inglés. Ambas islas dependen del turismo, por lo que cuentan con diversos hoteles y aeropuertos internacionales.   En la Federación de San Cristóbal y Nieves existe un programa de ciudadanía por inversión desde 1984. El hecho de que se haya mantenido durante tan extenso período ilustra cuán serio es…
Granada es una isla caribeña, que logró su independencia del Reino Unido en 1974 y que hoy cuenta con 110 mil habitantes, en un área de apenas 344 kilómetros cuadrados. Allí se habla inglés y la capital del país es St. George’s. En 2013, tras algún tiempo de suspensión, el Gobierno decidió relanzar su Programa de Ciudadanía por Inversión, uno de los más caros del Caribe, pero que mayores ventajas…
Dominica es una pequeña isla volcánica, en las Antillas Menores, de apenas 73 mil habitantes, que recibe cada año, como promedio, a 50 mil turistas. La capital del país es Roseau y allí se habla inglés y francés. La agricultura es el principal renglón económico de una nación que, desde 1993, comenzó a implementar su Programa de Ciudadanía por Inversión. Cada vez son más las personas que buscan obtener un…
Si alguna vez alguien se consideró afortunado y orgulloso por tener una ciudadanía europea o estadounidense hoy cualesquiera de estas dos ciudadanías constituyen una pesadilla por razones políticas o económicas. Europa y Estados Unidos han desarrollado políticas imperialistas y belicistas, ante las cuales algunos países y grupos étnicos han comenzado a responder con actos terroristas que también involucran a ciudadanos desprevenidos. Además, estos dos bloques, que están altamente endeudados, son…
La factura de servicios o comprobante de dirección, utility en inglés, es una cuenta de agua, luz o teléfono, pero puede ser también un estado de cuenta de un banco o una certificación de un Municipio, donde aparezca su nombre y dirección. Este documento que solicitan muchos bancos y entidades financieras es solicitado para comprobar dónde Usted vive, debe ser reciente (no más de 2 meses) y escaneado o digitalizado…
San Vicente y las Granadinas es un país caribeño, totalmente independiente, donde se respeta el secreto bancario y no se aplican los tratados de intercambio de datos fiscales, por lo que se ha convertido en una de las jurisdicciones preferidas para abrir una cuenta bancaria offshore.En ese país trabajan decenas de bancos offshore, de los más prestigiosos del mundo, así que abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y…
¿Dónde no abrir una cuenta bancaria offshore? Esa pregunta tiene diferentes respuestas y empezamos por un primer consejo: evitar, a toda costa, cualquier banco que tenga una sucursal en Estados Unidos o la Comunidad Europea, ya que no existe una gran diferencia en términos de privacidad y secreto bancario entre un banco doméstico estadounidense o europeo y su sucursal en el extranjero.Todos los bancos offshore cooperan con las autoridades fiscales…
Para recibir una visa de Schengen será imprescindible contar con un pasaporte válido que tenga, al menos, una página en blanco y en determinadas ocasiones, también necesitará tener un permiso de residencia que sea aplicable en el país al que desea viajar. En ambos casos, el pasaporte y la visa deberán ser válidos por un mínimo de tres meses.Además, también hay que llenar un formulario de aplicación para la visa…
Viajar por gran parte de Europa es hoy un proceso muy sencillo, gracias a la visa Schengen. Con una visa de este tipo existe la posibilidad de ingresar a 30 países diferentes y, para cruzar de uno a otro, solo se aplican controles muy limitados y, en ocasiones, ningún chequeo.Schengen y la Unión Europea son dos acuerdos diferentes; no obstante, la gran mayoría de las naciones de Schengen también son…
Islas Caimán es una de las jurisdicciones offshore con mejor sistema financiero en el mundo. Dicho sistema está controlado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, que se encarga de la emisión monetaria de las islas, así como la regulación y concesión de licencias a las entidades financieras.Esta jurisdicción mantiene su buena reputación en cuanto al secreto bancario, el cual se encuentra protegido por la Ley de Preservación de…
Un primer paso a la hora de abrir una cuenta bancaria offshore es revisar en el sitio oficial del banco seleccionado que este no tenga ninguna licencia estadounidense o europea. Esa investigación por Internet también servirá para determinar si ese banco ha sido colocado como un “blanco” por parte de determinadas autoridades fiscales. Si en su investigación encontrara que el banco offshore inicialmente seleccionado ha recibido varias críticas, entonces lo…
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