Son países o territorios, donde las legislaciones fiscales prácticamente no existen, que, por motivos económicos, ofrecen facilidades fiscales a inversionistas extranjeros que operan offshore, Se puede hablar de estados que ofrecen un régimen fiscal favorable y una total desregulación al capital. En los últimos años, casi todos los paraísos fiscales han adoptado leyes para proteger la propia entidad financiera de los capitales producto del tráfico de droga o del terrorismo,…
OPM Corporation tiene más de 10 años de  experiencia en asesoría a inversionistas en Cuba.  Ofrecemos varios  paquetes de consultoría que permiten comprender el complicado proceso de  inversión en Cuba, participación en ferias y consultorías iniciales para  evaluar si es factible invertir en Cuba a nivel personal o de empresa. Consultoría de OPM Corporation sobre inversión en Cuba: 1. Consultoría  telefónica, al costo de 4 Euros por minuto. Aquí tiene…
Invertir en Cuba  en la Zona Especial de Desarrollo Mariel ha despertado el interés de  empresarios de varios continentes, especialmente porque este mega puerto,  con la creación del Canal Interoceánico a través de Nicaragua, ganará en  preponderancia. Invertir en Cuba se ha visto favorecido a partir de diferentes razones. Por  ejemplo, existe ahora un ambiente de negocios más favorable, a partir de la  aprobación de la Ley No. 118 de…
La inversión extranjera se ha convertido en una prioridad  para el gobierno cubano, en un contexto en el que, en 2017, su economía  decreció en 1.6%. El Gobierno en La Habana ha asegurado que necesita al  menos 8 mil millones de dólares de capital foráneo, para comenzar a crecer.  Para atraer a los inversionistas, Raúl Castro lanzó, en 2014, entre sus  reformas, una nueva ley de inversión extranjera, con importantes…
Cerca de la frontera con Panamá hay un sitio paradisíaco que cada vez llama más la atención de turistas y emprendedores. Tiene un nombre peculiar: Capurganá y sus bellezas naturales, posición geográfica y posible valoración futura representan importantes ventajas que aprecian todos aquellos emprendedores, dispuestos a invertir o hacer turismo en Capurganá en lotes frente al mar o propiedades frente al mar. Bañado por las aguas del Mar Caribe, en…
El sistema bancario suizo es uno de los más famosos del mundo, por su gran desarrollo, diversidad y heterogeneidad. Ese país se rige por el modelo de banca universal, que significa que las instituciones financieras pueden brindar estos servicios: negocio de crédito / préstamo depósitos y negocios de depósito (cuentas de ahorro, etc.) gestión de activos y asesoramiento de inversión transacciones de pago negocio de valores (transacciones bursátiles) suscripción de…
Apenas una semana después de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea como un “paraíso fiscal”, el gobierno de Panamá decidió firmar acuerdos de intercambio de información financiera de manera automática a partir de 2018 con cinco países: Reino Unido, Holanda, Italia, México y Noruega; mientras ha concluido otros tres, con España, Alemania y Japón y se mantiene negociando con otras ocho naciones. Con la unión a…
El bufete de abogados Caporaso & Partners tiene una amplia experiencia con problemas relacionados con cuentas bancarias offshore en Suiza; tanto en relación a quejas específicas de clientes contra un banco con sede en Suiza para cuentas bloqueadas, como en la búsqueda de cuentas para personas que reclaman derechos sobre activos no reclamados o cuentas llamadas “durmientes”. A menudo, los bancos suizos como los de otros países cierran una cuenta…
¿Qué sucede con los llamados “fondos durmientes” que llevan mucho tiempo en los bancos sin ser tocados? Ya sabemos que las relaciones bancarias por lo general son de largo plazo y no es extraño que, en ocasiones, los bancos pierdan contacto con sus clientes; además, también es frecuente que las personas se muden a otro país o cierre una empresa, que son situaciones que pueden incidir en que se olvide…
Las cuentas bancarias offshore son aquellas creadas fuera del país de residencia del titular en países a baja imposición fiscal o paraísos fiscales y a día de hoy siguen ofreciendo un amplio rango de ventajas para todos aquellos que deciden utilizar este instrumento financiero.   Una primera ventaja muy apreciable de las cuentas bancarias offshore es que aumentan la seguridad financiera de las personas, porque bajo ningún concepto se verían…
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios. En la lista de 17 paraísos fiscales…
El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha encontrado un nuevo objetivo, en su creciente carrera por cobrar más impuestos a los ciudadanos estadounidenses: las inversiones realizadas en Bitcoin, la criptomoneda más empleada en el mundo y que continúa valorizándose en el mercado. El IRS centró su atención en Coinbase, considerada una de las mayores plataformas de Bitcoin en el planeta, y le…
Las continuas tensiones en las que viven la mayoría de las regiones en el mundo, la inestabilidad de los gobiernos, las crisis económicas, el temor ante la fragilidad en el cuidado de la información personal en los principales centros financieros del mundo, entre otras causas, han impulsado el interés de decenas de miles de personas por transferir dinero al exterior legalmente hacia una cuenta bancaria en el exterior. Si a…
Es probable que usted se haya preguntado ¿cómo es posible transferir dinero al exterior legalmente en una cuenta bancaria en el exterior? Esta necesidad nace frecuentemente y siempre por causa de la inestabilidad de la economía de ciertos países, las restricciones monetarias o la situación política que no ofrece garantías a sus ahorros. El cómo transferir dinero al exterior legalmente cambia según el país de su residencia, a veces su…
Transferir dinero al exterior es legal. Descubra cómo transferir dinero al exterior legalmente, cómo abrir cuentas bancarias al exterior, abrir cuentas bancarias offshore, transferir dinero desde Suiza, transferir dinero desde Luxemburgo, transferir dinero desde Mónaco, transferir dinero desde Bahamas, transferir dinero desde Caimán, solicitar tarjetas de crédito prepagadas sin que puedan rastrear sus gastos. Básicamente existen tres formas para transferir dinero al exterior. Todas son legales, pero reglamentadas de forma…
¿Cuántos paraísos fiscales existen en el mundo? Esa pregunta ha entrado a debate una vez más, tras el nuevo robo de información privada que ha sido presentado por la prensa como los “Papeles del Paraíso”. De acuerdo con la organización Oxfam, una ferviente crítica de estas jurisdicciones, la cifra llega hasta 73, en la que aparecen países europeos como Holanda, Irlanda y Luxemburgo; mientras, otros consideran que el número de…
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) vuelve a atacar a los paraísos fiscales. Si dos años atrás esta organización publicó información robada al bufete panameño Mossack Fonseca en el escándalo llamado “Panamá Papers”, ahora el modus operandi parece ser el mismo: extraer hasta 1,4 Terabytes de datos de dos firmas jurídicas, Appleby, en islas Bermudas y Asiaciti Trust, en Singapur, publicar decenas de reportes en diferentes medios de…
En un contexto donde los gobiernos han aumentado la vigilancia y los impuestos y algunos países miran con malos ojos la entrada en sus fronteras de ciudadanos de determinadas naciones, resulta lógico que los programas de ciudadanía económica sea cada vez más empleados en el mundo. Las personas entienden que les resulta un buen negocio hacer alguna donación a un gobierno o comprar bienes raíces, en ocasiones a un mayor…
Un segundo pasaporte puede considerarse uno de los documentos más demandados en la actualidad, porque puede aumentar la libertad económica y financiera de las personas y asegurar un mejor futuro para sus familias. Ciudadanos de todas las partes del mundo aplican a un segundo pasaporte, del tercer y también del primer mundo, porque mientras algunos buscan viajar libremente, sin necesidad de solicitar un visado, otros, de países muy desarrollados, necesitan…
En un mundo tan globalizado, cada vez es más habitual que las personas busquen un segundo pasaporte que les permita aumentar su seguridad personal y viajar con mayor libertad, sin necesidad de solicitar visas. Entre los programas de ciudadanía por inversión más empleados en la actualidad está el de Chipre, porque ofrece diferentes ventajas al inversor y su familia. La ciudadanía chipriota tiene múltiples beneficios. En primer lugar, la persona…
La prestigiosa revista estadounidense Forbes reconoció, en un artículo, que los segundos pasaportes se han convertido en una necesidad en la actualidad, no solo para las personas con más recursos, sino para cualquiera que necesite aumentar su seguridad personal y la de sus bienes, así como viajar con mayor libertad. Para obtener un segundo pasaporte la opción más viable es utilizar un programa de ciudadanía por inversión en los países…
Hoy es una realidad que los empleados de bancos ubicados en jurisdicciones de bajos impuestos son mucho más rentables que los que laboran en bancos locales. No se trata de que unos sea mejores y trabajen más que otros, sino que como los bancos offshore tienen una menor carga fiscal, a partir de facilidades que brindan determinados países, y tampoco realizan demasiadas actividades en esas jurisdicciones, entonces los bancos pueden…
Las cifras son concluyentes: los bancos offshore son más rentables que la banca local de cualquier país. Por ejemplo, los 20 bancos europeos más importantes obtuvieron, en 2015, una rentabilidad media del 19% en la Unión Europea, en otras palabras, por cada 100 euros de facturación lograron 19 euros de beneficio; sin embargo, estos bancos, cuando trabajaron en jurisdicciones offshore, llamadas por la prensa como supuestos “paraísos fiscales”, generaron 42…
Uno de los grandes dolores de cabeza de los gobiernos europeos es que consideran que sus ciudadanos utilizan, cada vez con más frecuencia, las jurisdicciones offshore para así pagar menos impuestos. De acuerdo con los políticos, estas estrategias fiscales causan daños a la economía de los países que son los de más alta carga fiscal en el mundo; sin embargo, en sus andanadas de críticas parecen olvidar los casos de…
Los principales bancos europeos cada vez trabajan más en las jurisdicciones con políticas fiscales más abiertas, como un mecanismo legal para pagar menos impuestos. Las cifras son concluyentes: los 20 bancos europeos con mayores dividendos obtienen el 26% de sus beneficios anuales, valorados en 25 mil millones de euros aproximadamente, en estas jurisdicciones. Esta realidad se da en un contexto en el que desde la Unión Europea ya se exige…
Todos aquellos que buscan formar un banco offshore o necesitan aplicar para una licencia bancaria offshore suelen hacerse, inicialmente, la misma pregunta, ¿cuáles son las mejores jurisdicciones para esto? Aquí les proponemos cinco países que resaltan por encima del resto. Por lo general todas las jurisdicciones son muy cautelosas a la hora de otorgar las licencias bancarias offshore y antes de dar el visto bueno se realizan profundas investigaciones, para…
Una Entidad Financiera Internacional, licenciada en Puerto Rico por la Ley 273, está considerada una de las estructuras de servicios financieros más poderosas en la banca internacional contemporánea. Estas Entidades pueden ofrecer todo tipo de banca internacional, manejo de inversiones y servicios financieros desde Puerto Rico para clientes fuera de Puerto Rico. Para aplicar a una licencia de Entidad Financiera Internacional de Puerto Rico es necesario cumplir una serie de…
Obtener una licencia para operar con dinero electrónico en Lituania no es un proceso tan complicado, aunque debe hacerse bajo la conducción de especialistas en este tema, para garantizar la celeridad del proceso. Estas licencias solo las ofrece el Banco Central de Lituania, que es el ente rector de todas las organizaciones financieras online en ese país europeo.Uno de los primeros requisitos para aplicar a una licencia de dinero electrónico…
En este mundo globalizado resulta cada vez más normal que las personas tengan doble ciudadanía. Algunos la obtienen por sus lazos familiares que los vinculan con dos países, mientras otros han optado por acogerse a los programas de ciudadanía por inversión, para así recibir un segundo pasaporte que les facilite no solo el movimiento entre diferentes jurisdicciones, sino también una mayor seguridad personal y de sus bienes. Los programas de…
El e-wallet o monedero electrónico es un sistema de pago similar a PayPal, pero tiene la ventaja de aceptar otros sistemas de pago o transferencias de dinero como MoneyGram, Western Union, monedas virtuales, transferencias bancarias y tarjetas de crédito. Una cartera electrónica suele ofrecer diferentes tipos de cuentas y otros tipos de servicios: puede solicitar una tarjeta de crédito, recuperar cuentas bancarias o enviar dinero con Western Union o MoneyGram.…
Las actividades financieras están fuertemente controladas por razones obvias: el dinero está siendo gestionado por cuenta de los ahorradores y puede ser un medio de lavado o de subvención al terrorismo. Por esta razón en ninguna parte del mundo se puede operar sin controles estrictos. Si desea emprender una actividad financiera, debe tener en cuenta tres factores clave: 1. Además de tener el capital necesario, es imprescindible tener una buena…
¿Cómo obtener un pasaporte de Panamá? El mecanismo más expedito es aplicar a una visa de rentista retirado, mediante la cual se recibe el Permiso de Residente Permanente y también el pasaporte (no es ciudadanía, lo que significa que en el renglón Nacionalidad de su pasaporte aparecerá la ciudadanía actual). El principal requisito exigido por Panamá para otorgar la visa de rentista retirado es tener una certificación que acredita que…
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