Son países o territorios, donde las legislaciones fiscales prácticamente no existen, que, por motivos económicos, ofrecen facilidades fiscales a inversionistas extranjeros que operan offshore, Se puede hablar de estados que ofrecen un régimen fiscal favorable y una total desregulación al capital. En los últimos años, casi todos los paraísos fiscales han adoptado leyes para proteger la propia entidad financiera de los capitales producto del tráfico de droga o del terrorismo,…
OPM Corporation tiene más de 10 años de  experiencia en asesoría a inversionistas en Cuba.  Ofrecemos varios  paquetes de consultoría que permiten comprender el complicado proceso de  inversión en Cuba, participación en ferias y consultorías iniciales para  evaluar si es factible invertir en Cuba a nivel personal o de empresa. Consultoría de OPM Corporation sobre inversión en Cuba: 1. Consultoría  telefónica, al costo de 4 Euros por minuto. Aquí tiene…
Invertir en Cuba  en la Zona Especial de Desarrollo Mariel ha despertado el interés de  empresarios de varios continentes, especialmente porque este mega puerto,  con la creación del Canal Interoceánico a través de Nicaragua, ganará en  preponderancia. Invertir en Cuba se ha visto favorecido a partir de diferentes razones. Por  ejemplo, existe ahora un ambiente de negocios más favorable, a partir de la  aprobación de la Ley No. 118 de…
La inversión extranjera se ha convertido en una prioridad  para el gobierno cubano, en un contexto en el que, en 2017, su economía  decreció en 1.6%. El Gobierno en La Habana ha asegurado que necesita al  menos 8 mil millones de dólares de capital foráneo, para comenzar a crecer.  Para atraer a los inversionistas, Raúl Castro lanzó, en 2014, entre sus  reformas, una nueva ley de inversión extranjera, con importantes…
Cerca de la frontera con Panamá hay un sitio paradisíaco que cada vez llama más la atención de turistas y emprendedores. Tiene un nombre peculiar: Capurganá y sus bellezas naturales, posición geográfica y posible valoración futura representan importantes ventajas que aprecian todos aquellos emprendedores, dispuestos a invertir o hacer turismo en Capurganá en lotes frente al mar o propiedades frente al mar. Bañado por las aguas del Mar Caribe, en…
El sistema bancario suizo es uno de los más famosos del mundo, por su gran desarrollo, diversidad y heterogeneidad. Ese país se rige por el modelo de banca universal, que significa que las instituciones financieras pueden brindar estos servicios: negocio de crédito / préstamo depósitos y negocios de depósito (cuentas de ahorro, etc.) gestión de activos y asesoramiento de inversión transacciones de pago negocio de valores (transacciones bursátiles) suscripción de…
Apenas una semana después de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea como un “paraíso fiscal”, el gobierno de Panamá decidió firmar acuerdos de intercambio de información financiera de manera automática a partir de 2018 con cinco países: Reino Unido, Holanda, Italia, México y Noruega; mientras ha concluido otros tres, con España, Alemania y Japón y se mantiene negociando con otras ocho naciones. Con la unión a…
El bufete de abogados Caporaso & Partners tiene una amplia experiencia con problemas relacionados con cuentas bancarias offshore en Suiza; tanto en relación a quejas específicas de clientes contra un banco con sede en Suiza para cuentas bloqueadas, como en la búsqueda de cuentas para personas que reclaman derechos sobre activos no reclamados o cuentas llamadas “durmientes”. A menudo, los bancos suizos como los de otros países cierran una cuenta…
¿Qué sucede con los llamados “fondos durmientes” que llevan mucho tiempo en los bancos sin ser tocados? Ya sabemos que las relaciones bancarias por lo general son de largo plazo y no es extraño que, en ocasiones, los bancos pierdan contacto con sus clientes; además, también es frecuente que las personas se muden a otro país o cierre una empresa, que son situaciones que pueden incidir en que se olvide…
Las cuentas bancarias offshore son aquellas creadas fuera del país de residencia del titular en países a baja imposición fiscal o paraísos fiscales y a día de hoy siguen ofreciendo un amplio rango de ventajas para todos aquellos que deciden utilizar este instrumento financiero.   Una primera ventaja muy apreciable de las cuentas bancarias offshore es que aumentan la seguridad financiera de las personas, porque bajo ningún concepto se verían…
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios. En la lista de 17 paraísos fiscales…
El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha encontrado un nuevo objetivo, en su creciente carrera por cobrar más impuestos a los ciudadanos estadounidenses: las inversiones realizadas en Bitcoin, la criptomoneda más empleada en el mundo y que continúa valorizándose en el mercado. El IRS centró su atención en Coinbase, considerada una de las mayores plataformas de Bitcoin en el planeta, y le…
Las continuas tensiones en las que viven la mayoría de las regiones en el mundo, la inestabilidad de los gobiernos, las crisis económicas, el temor ante la fragilidad en el cuidado de la información personal en los principales centros financieros del mundo, entre otras causas, han impulsado el interés de decenas de miles de personas por transferir dinero al exterior legalmente hacia una cuenta bancaria en el exterior. Si a…
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