El hecho de utilizar una sociedad offshore para efectuar compras de bienes raíces internacionales es cada vez más común, a partir de las grandes ventajas de la operación, ya que así se protegen más los activos, aumenta la privacidad de los involucrados en el negocio y también es posible pagar menos impuestos. Un beneficio importante en la compra de propiedades a través de una sociedad offshore es la flexibilización en…
El autor Jake Bernstein dedica su más reciente libro "Secrecy World" a explicar cómo, desde su punto de vista, funcionan los llamados “paraísos fiscales” y las formas en que los millonarios emplean las sociedades offshore para disminuir sus cargas fiscales. Bernstein asegura que formar una sociedad offshore es un proceso relativamente fácil, y puede hacerse en jurisdicciones como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Delaware o Nevada y, por lo…
Las fundaciones se han convertido en instrumentos más útiles que los trust en la actualidad. Es cierto que tienen muchos puntos en común; pero las fundaciones ofrecen más protección del capital y permiten planificar mejor la herencia. Otro punto de diferencia es que las fundaciones de interés privado, incluso cuando se formen en un paraíso fiscal, no están incluidas en la lista negra y las facturas son deducibles de los…
En la actualidad, el sector  económico no estatal cubano lo componen las cooperativas agropecuarias o  las autorizadas en la esfera de los servicios; Unidades Básicas  de Producción Cooperativa (UBPC); productores agropecuarios no socializados  y trabajadores por cuenta propia (TCP). En cada uno de estos sectores, la  dinámica de los precios asume características particulares, en especial a  las relativas con los TCP.   El precio deviene expresión monetaria del valor de…
Un aspecto fundamental al  momento de abrir en Cuba un negocio por cuenta propia es la selección de  local donde emprenderá ventas al menudeo, manufacturas o servicios. La  experiencia internacional de las llamadas microempresas –familiares o no-  indica que algunas de ellas, con condiciones aparentemente similares por el  tipo de mercancía o procedimientos y promoción, eran más rentables que  otras. Incluso los negocios mejor administrados no siempre sobresalían, y  la…
Antes de abrir en Cuba un  negocio por cuenta propia no debe obviar lo siguiente: Conocer las  resoluciones de los diferentes organismos en relación con la seguridad  social específicas al tipo de actividad que pretende crear (Mitrans, INAC,  Minagri, MFP), así como los decretos-leyes sobre las normas y  procedimientos tributarios e impuestos sobre ingresos personales o las  ventas. Si fuera el caso, el trámite de licencia sanitaria del Minsap.  Figuran…
Las Fundaciones de Interés Privado de Panamá son, sin duda, la herramienta actual más eficaz para la planificación y la protección del capital; además, con ellas también es posible establecer la estructura hereditaria exenta de impuestos, a pesar de las regulaciones del país de residencia (cuotas fijadas a hijos y cónyuges) del beneficiario. Panamá ofrece un ventajoso régimen de Fundaciones de Interés Privado (Ley Nº 25 del 12 de junio…
Panamá, junto a otros siete países, salió de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al llegar a un compromiso por escrito y con un alto nivel político de cooperar en la lucha contra el fraude fiscal; mientras, otras nueve naciones se mantuvieron dentro, porque los gobiernos europeos consideraron que no han adoptado suficientes medidas para evitar la evasión fiscal. De acuerdo con la canciller panameña, Isabel…
Después de alcanzar máximos históricos que dispararon el interés por las criptomonedas, en especial en el Bitcoin, de repente el castillo de naipes comenzó a derribarse a partir de la segunda semana de enero. El valor de las criptomonedas cayó abruptamente y, de inmediato, los entusiastas de la teoría de la conspiración trataron de encontrar varios culpables. Los principales “sospechosos” eran los gobiernos que habían adoptado decisiones arbitrarias con el…
La Golden Visa es un tipo de visado creado por el gobierno español con el fin de apoyar la inversión inmobiliaria extranjera, por el cual, las personas que se acojan a esta figura gozarán de una serie de ventajas, como son la entrada y permanencia en España mediante un permiso de residencia.Para poder acogerse a este visado, es también necesario cumplir con una serie de requisitos:La inversión inmobiliaria realizada deberá…
Las criptomonedas, en especial el bitcoin, llegaron a máximos históricos en su valor en diciembre de 2017; sin embargo, después han pasado por varios períodos de fluctuación, con tendencia a la baja, lo cual ha incidido en la pérdida de confianza de las personas sobre las criptomonedas. ¿Cómo entender que la cotización cayera en un 29% en menos de dos semanas tras tocar máximos? La respuesta al pinchazo de la…
Si Usted no vive, trabaja y paga impuestos en su país, cobrar y guardar el dinero obtenido por su esfuerzo puede convertirse en un problema en la actualidad, ya que estamos viviendo un período de abierta guerra contra los paraísos fiscales y los países que aplican bajas cargas fiscales, unido al hecho de que los bancos comerciales cada vez colocan más trabas a las personas, sobre todo a las que…
Por Matilde Calamai Entrevista con el abogado Giovanni Caporaso, expatriado italiano y residente en Panamá desde 1991, propietario de la firma de abogados Caporaso & Partners Law Office.   ¿Por qué está invirtiendo en bienes raíces en Panamá? Porque es un mercado en constante crecimiento y ofrece oportunidades para todos los presupuestos. Panamá es un país de servicios y es fácil encontrar administradores de propiedades inmobiliarias, incluidas propiedades extranjeras. Las…
Hay un viejo axioma que viene  como anillo al dedo al tema de abrir en Cuba un negocio por cuenta propia: “El control estatal sobre los trabajadores por cuenta propia (TCP) debe  asemejarse a como sostener una paloma en la mano: ni tan fuerte que la  ahogue, ni tan flojo que se escape”. Un ejemplo de lo anterior. Los vendedores ambulantes no deben estacionarse  mucho tiempo en un solo lugar…
Durante más de 50 años, el modelo económico cubano se basó  en lo que algunos economistas nombraron “estadolatría”, o sea, que el  Estado devino responsable de la educación, la salud, la actividad laboral,  etc., de todos sus ciudadanos, generando un denso y complicado aparato  administrativo (mejor dicho, burocrático) que obstaculizaba cualquier cosa  que no estuviera “orientada”. No existía, pues, un equilibrio entre el  pensamiento y la acción, y sabido es…
Luego de aprobada en mayo de 2013 la Política para el Perfeccionamiento del Proceso Inversionista,  a partir del 23 de enero del 2015 -tras su publicación en la Gaceta Oficial  Extraordinaria No. 5 de la República de Cuba - entró en vigor el Decreto  No. 327, “Reglamento del proceso inversionista”, conjuntamente con una  serie de normativas jurídicas complementarias mediante las cuales se pone  fin a la dispersión legislativa existente en…
En la actualidad, no son pocos los que buscan opciones para  aprovechar el proceso de apertura en la Isla, pero muchos todavía temen que  el negocio no les funcione. Cuba sigue siendo un país complicado para  invertir, pero, con una correcta asesoría, es posible obtener ventajas de  la buena posición geográfica y el alto capital humano de esa nación.  En la actualidad existen  3 posibilidades de invertir en Cuba. La…
Son países o territorios, donde las legislaciones fiscales prácticamente no existen, que, por motivos económicos, ofrecen facilidades fiscales a inversionistas extranjeros que operan offshore, Se puede hablar de estados que ofrecen un régimen fiscal favorable y una total desregulación al capital. En los últimos años, casi todos los paraísos fiscales han adoptado leyes para proteger la propia entidad financiera de los capitales producto del tráfico de droga o del terrorismo,…
OPM Corporation tiene más de 10 años de  experiencia en asesoría a inversionistas en Cuba.  Ofrecemos varios  paquetes de consultoría que permiten comprender el complicado proceso de  inversión en Cuba, participación en ferias y consultorías iniciales para  evaluar si es factible invertir en Cuba a nivel personal o de empresa. Consultoría de OPM Corporation sobre inversión en Cuba: 1. Consultoría  telefónica, al costo de 4 Euros por minuto. Aquí tiene…
Invertir en Cuba  en la Zona Especial de Desarrollo Mariel ha despertado el interés de  empresarios de varios continentes, especialmente porque este mega puerto,  con la creación del Canal Interoceánico a través de Nicaragua, ganará en  preponderancia. Invertir en Cuba se ha visto favorecido a partir de diferentes razones. Por  ejemplo, existe ahora un ambiente de negocios más favorable, a partir de la  aprobación de la Ley No. 118 de…
La inversión extranjera se ha convertido en una prioridad  para el gobierno cubano, en un contexto en el que, en 2017, su economía  decreció en 1.6%. El Gobierno en La Habana ha asegurado que necesita al  menos 8 mil millones de dólares de capital foráneo, para comenzar a crecer.  Para atraer a los inversionistas, Raúl Castro lanzó, en 2014, entre sus  reformas, una nueva ley de inversión extranjera, con importantes…
Cerca de la frontera con Panamá hay un sitio paradisíaco que cada vez llama más la atención de turistas y emprendedores. Tiene un nombre peculiar: Capurganá y sus bellezas naturales, posición geográfica y posible valoración futura representan importantes ventajas que aprecian todos aquellos emprendedores, dispuestos a invertir o hacer turismo en Capurganá en lotes frente al mar o propiedades frente al mar. Bañado por las aguas del Mar Caribe, en…
El sistema bancario suizo es uno de los más famosos del mundo, por su gran desarrollo, diversidad y heterogeneidad. Ese país se rige por el modelo de banca universal, que significa que las instituciones financieras pueden brindar estos servicios: negocio de crédito / préstamo depósitos y negocios de depósito (cuentas de ahorro, etc.) gestión de activos y asesoramiento de inversión transacciones de pago negocio de valores (transacciones bursátiles) suscripción de…
Apenas una semana después de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea como un “paraíso fiscal”, el gobierno de Panamá decidió firmar acuerdos de intercambio de información financiera de manera automática a partir de 2018 con cinco países: Reino Unido, Holanda, Italia, México y Noruega; mientras ha concluido otros tres, con España, Alemania y Japón y se mantiene negociando con otras ocho naciones. Con la unión a…
El bufete de abogados Caporaso & Partners tiene una amplia experiencia con problemas relacionados con cuentas bancarias offshore en Suiza; tanto en relación a quejas específicas de clientes contra un banco con sede en Suiza para cuentas bloqueadas, como en la búsqueda de cuentas para personas que reclaman derechos sobre activos no reclamados o cuentas llamadas “durmientes”. A menudo, los bancos suizos como los de otros países cierran una cuenta…
¿Qué sucede con los llamados “fondos durmientes” que llevan mucho tiempo en los bancos sin ser tocados? Ya sabemos que las relaciones bancarias por lo general son de largo plazo y no es extraño que, en ocasiones, los bancos pierdan contacto con sus clientes; además, también es frecuente que las personas se muden a otro país o cierre una empresa, que son situaciones que pueden incidir en que se olvide…
Las cuentas bancarias offshore son aquellas creadas fuera del país de residencia del titular en países a baja imposición fiscal o paraísos fiscales y a día de hoy siguen ofreciendo un amplio rango de ventajas para todos aquellos que deciden utilizar este instrumento financiero.   Una primera ventaja muy apreciable de las cuentas bancarias offshore es que aumentan la seguridad financiera de las personas, porque bajo ningún concepto se verían…
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios. En la lista de 17 paraísos fiscales…
El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha encontrado un nuevo objetivo, en su creciente carrera por cobrar más impuestos a los ciudadanos estadounidenses: las inversiones realizadas en Bitcoin, la criptomoneda más empleada en el mundo y que continúa valorizándose en el mercado. El IRS centró su atención en Coinbase, considerada una de las mayores plataformas de Bitcoin en el planeta, y le…
Las continuas tensiones en las que viven la mayoría de las regiones en el mundo, la inestabilidad de los gobiernos, las crisis económicas, el temor ante la fragilidad en el cuidado de la información personal en los principales centros financieros del mundo, entre otras causas, han impulsado el interés de decenas de miles de personas por transferir dinero al exterior legalmente hacia una cuenta bancaria en el exterior. Si a…
Es probable que usted se haya preguntado ¿cómo es posible transferir dinero al exterior legalmente en una cuenta bancaria en el exterior? Esta necesidad nace frecuentemente y siempre por causa de la inestabilidad de la economía de ciertos países, las restricciones monetarias o la situación política que no ofrece garantías a sus ahorros. El cómo transferir dinero al exterior legalmente cambia según el país de su residencia, a veces su…
Transferir dinero al exterior es legal. Descubra cómo transferir dinero al exterior legalmente, cómo abrir cuentas bancarias al exterior, abrir cuentas bancarias offshore, transferir dinero desde Suiza, transferir dinero desde Luxemburgo, transferir dinero desde Mónaco, transferir dinero desde Bahamas, transferir dinero desde Caimán, solicitar tarjetas de crédito prepagadas sin que puedan rastrear sus gastos. Básicamente existen tres formas para transferir dinero al exterior. Todas son legales, pero reglamentadas de forma…
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