gafi panamaPanamá, junto a otros siete países, salió de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al llegar a un compromiso por escrito y con un alto nivel político de cooperar en la lucha contra el fraude fiscal; mientras, otras nueve naciones se mantuvieron dentro, porque los gobiernos europeos consideraron que no han adoptado suficientes medidas para evitar la evasión fiscal.

De acuerdo con la canciller panameña, Isabel de Saint Malo, su país estaba “absolutamente comprometido con los índices de transparencia y los más altos estándares en materia fiscal”.

Además de Panamá, quedaron excluidos del listado Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Tún, Mongolia, Macao y dos islas caribeñas: Granada y Barbados. Ahora estos países forman parte de la llamada “lista gris”, donde serán monitoreadas de cerca por las autoridades fiscales europeas para ver si aplican las promesas hechas e implementan las recomendaciones en temas que todavía no están cerrados.

En la lista negra siguieron: Samoa, Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad y Tobago. En la lista negra de la Unión Europea, curiosamente, no hay ningún país de esa región, aunque de acuerdo con el comisario de asuntos impositivos Pierre Moscovici, algunas naciones como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Malta y Chipre podrían considerarse “agujeros negros de impuestos”.

Para salir de la lista negra de la Unión Europea, los países tuvieron que adoptar una serie de fuertes medidas para cumplir con las exigencias; sin embargo, los ministros de finanzas del bloque europeo se negaron a dar a conocer los compromisos asumidos por cada gobierno. “No podemos publicar automáticamente las cartas enviadas a nosotros de las distintas jurisdicciones”, reconoció Vladislav Goranov, el ministro de Finanzas de Bulgaria.

La Unión Europea pretende actualizar su listado de paraísos fiscales una vez año; aunque mantendrá un grupo de trabajo permanente que se encargará de supervisar el Código de conducta en la lucha contra el fraude fiscal y que tendrá la potestad de sugerir modificaciones en el listado.

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lista negra paraisos fiscales1Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios.

En la lista de 17 paraísos fiscales de la Unión Europea también aparecen: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la decisión de los ministros europeos es lamentable y por eso el gobierno de inmediato llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Dario Chirú. El mandatario reiteró que su país había hecho un gran trabajo y rechazó por completo ser considerado un paraíso fiscal.

La imagen del país ha quedado dañada por el escándalo de los llamados “Papeles de Panamá”, un robo de información confidencial de un bufete jurídico que fue utilizado por la prensa internacional para tratar de presentar a Panamá como una jurisdicción donde se creaban sociedades offshore pensadas para evadir impuestos o blanquear dinero.
Para tratar de disminuir el daño, el gobierno de Varela aprobó varias transformaciones en el sistema financiero, entre ellas eliminó las acciones al portador y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a intercambiar datos fiscales  con más de un centenar de países.

Otro paso seguido por Varela ha sido impulsar un proyecto de ley que se presentará para su aprobación al Congreso y que contempla la inclusión de la evasión fiscal como delito a partir de los 300.000 dólares y que fije, además de enormes multas económicas, castigo de prisión de entre 2 y 5 años.

En estos momentos Panamá espera los resultados finales de la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera, una institución internacional que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero.

Los ministros europeos también elaboraron una “lista gris” de 47 países que actualmente no cumplen con los estándares exigidos por la Unión Europea, aunque existe el compromiso por parte de estas jurisdicciones de cambiar sus normales fiscales.

En la “lista gris” se encuentran, entre otros: Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. Si estos países no hacen los cambios exigidos en sus normas impositivas en 2018 entonces podrían ser incluidos en la “lista negra” de paraísos fiscales.

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