intercambio informaciones tributaria Panama EEUUApenas una semana después de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea como un “paraíso fiscal”, el gobierno de Panamá decidió firmar acuerdos de intercambio de información financiera de manera automática a partir de 2018 con cinco países: Reino Unido, Holanda, Italia, México y Noruega; mientras ha concluido otros tres, con España, Alemania y Japón y se mantiene negociando con otras ocho naciones.

Con la unión a los Acuerdos Multilaterales entre Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés) Panamá espera mejorar su imagen ante la Unión Europea y trata de reducir el impacto de las sanciones al ser incluido en la lista negra. Anteriormente, Panamá le había asegurado al Foro Global sobre Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (conocido por sus siglas OCDE) que compartiría información financiera según el Estándar de Reporte Común, pero a través de acuerdos bilaterales. Ahora la cancillería panameña admitió que la vía bilateral no había sido la más efectiva y por eso se unió al MCAA.

Otros cuatro países (Bahamas, Hong Kong, Brunéi y Macao) habían optado por el mismo mecanismo de Panamá, es decir, el intercambio automático de información fiscal mediante un mecanismo bilateral; sin embargo, la gran mayoría de las jurisdicciones con políticas fiscales amigables trabajaban desde antes con mecanismos multilaterales, por lo que el movimiento que acaba de realizar Panamá busca colocar al país dentro de la tendencia predominante en este escenario.

Según la cancillería panameña, existen más de 50 jurisdicciones que han reconocido su interés por intercambiar información financiera con el Istmo. Para calmar un poco los temores surgidos tras la decisión, la cancillería aclaró que, aunque ahora opten por el intercambio multilateral, Panamá mantendrá el derecho de establecer con cuáles jurisdicciones realiza el intercambio automático de información.

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lista negra paraisos fiscales1Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios.

En la lista de 17 paraísos fiscales de la Unión Europea también aparecen: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la decisión de los ministros europeos es lamentable y por eso el gobierno de inmediato llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Dario Chirú. El mandatario reiteró que su país había hecho un gran trabajo y rechazó por completo ser considerado un paraíso fiscal.

La imagen del país ha quedado dañada por el escándalo de los llamados “Papeles de Panamá”, un robo de información confidencial de un bufete jurídico que fue utilizado por la prensa internacional para tratar de presentar a Panamá como una jurisdicción donde se creaban sociedades offshore pensadas para evadir impuestos o blanquear dinero.
Para tratar de disminuir el daño, el gobierno de Varela aprobó varias transformaciones en el sistema financiero, entre ellas eliminó las acciones al portador y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a intercambiar datos fiscales  con más de un centenar de países.

Otro paso seguido por Varela ha sido impulsar un proyecto de ley que se presentará para su aprobación al Congreso y que contempla la inclusión de la evasión fiscal como delito a partir de los 300.000 dólares y que fije, además de enormes multas económicas, castigo de prisión de entre 2 y 5 años.

En estos momentos Panamá espera los resultados finales de la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera, una institución internacional que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero.

Los ministros europeos también elaboraron una “lista gris” de 47 países que actualmente no cumplen con los estándares exigidos por la Unión Europea, aunque existe el compromiso por parte de estas jurisdicciones de cambiar sus normales fiscales.

En la “lista gris” se encuentran, entre otros: Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turquía, Isla de Man, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Suazilandia, Botsuana, Perú, Uruguay, Jamaica, Bermudas, Islas Caimán y Nueva Caledonia. Si estos países no hacen los cambios exigidos en sus normas impositivas en 2018 entonces podrían ser incluidos en la “lista negra” de paraísos fiscales.

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