suiza banco centralEl bufete de abogados Caporaso & Partners tiene una amplia experiencia con problemas relacionados con cuentas bancarias offshore en Suiza; tanto en relación a quejas específicas de clientes contra un banco con sede en Suiza para cuentas bloqueadas, como en la búsqueda de cuentas para personas que reclaman derechos sobre activos no reclamados o cuentas llamadas “durmientes”.

A menudo, los bancos suizos como los de otros países cierran una cuenta bancaria unilateralmente e imponen condiciones desfavorables a sus clientes para devolverte el dinero, a veces cuando el cliente realiza el respectivo reclamo, el banco no da respuesta escrita o simplemente da respuestas parciales; todo esto para seguir jugando con tu dinero. Si está reclamando o investigando una cuenta heredada, el banco se escuda detrás del secreto bancario para mantener de esa forma su dinero bloqueado (para usted).

Si Usted tiene una queja específica contra un banco con sede en Suiza, podemos ayudarlo a desbloquear la situación, analizando el caso y utilizando las herramientas de presión contra el banco para obtener rápidamente el dinero, sin tener que demandar al banco y emprender un proceso legal largo y costoso.

Los bancos están actualmente interesados a proteger su propia reputación y no se preocupan en lo absoluto si están dañando a un cliente al bloquear una cuenta bancaria, impidiendo las normales operaciones financieras. Debido a un gran aumento en la apertura de nuevas cuentas para clientes no pertenecientes a la UE, los bancos suizos han contratado recientemente empleados únicamente en función de sus habilidades lingüísticas y sin experiencia en el sector financiero. Estos empleados "novatos" a menudo son responsables de bloquear y condicionar las transacciones legítimas y de frizar o congelar las cuentas de sus clientes sin ninguna justificación legal. La interpretación errónea de algunas transacciones calificadas como actividades sospechosas, puede causar daños irreparables, especialmente a una pequeña empresa.

En caso de que su cuenta haya sido bloqueada, la acción inmediata de un bufete de abogados calificado es obligatoria. Si esperas y no contraatacas, ¡tu cuenta puede permanecer congelada, incluso muchos años!

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san vicenteSan Vicente y las Granadinas es un país caribeño, totalmente independiente, donde se respeta el secreto bancario y no se aplican los tratados de intercambio de datos fiscales, por lo que se ha convertido en una de las jurisdicciones preferidas para abrir una cuenta bancaria offshore.

En ese país trabajan decenas de bancos offshore, de los más prestigiosos del mundo, así que abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y las Granadinas no es un proceso complicado  y la persona interesada no tiene ni siquiera que viajar hacia allí, sino que puede completar la apertura mediante la ayuda de expertos.

Lea además: Consulte los mejores bancos offshore de San Vicente y las Granadinas

Hay varios detalles muy llamativos a tener en cuenta a la hora de abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y las Granadinas. Por ejemplo, los bancos exigen un depósito mínimo y todos garantizan que las cuentas tengan Internet banking y que estén asociadas con tarjetas de créditos emitidas por MasterCard y Visa.

La documentación necesaria no es extensa. Entre la información imprescindible a presentar aparece, en primer lugar, junto al formulario de solicitud de apertura, una copia notariada del pasaporte o del documento de identidad del titular, así como los originales de una factura (Internet, gas, electricidad, etc.), que no tenga más de tres meses de antigüedad y en la que aparezca el nombre del titular de la cuenta, con su dirección personal.

Para completar el proceso de abrir una cuenta bancaria offshore en San Vicente y las Granadinas, es necesario que la persona presente al menos dos referencias bancarias, que provengan de bancos diferentes; aunque estas referencias pueden ser sustituidas por el estado de cuenta de los últimos 6 meses.
paraiso fiscales0Un primer paso a la hora de abrir una cuenta bancaria offshore es revisar en el sitio oficial del banco seleccionado que este no tenga ninguna licencia estadounidense o europea. Esa investigación por Internet también servirá para determinar si ese banco ha sido colocado como un “blanco” por parte de determinadas autoridades fiscales.

Si en su investigación encontrara que el banco offshore inicialmente seleccionado ha recibido varias críticas, entonces lo mejor es olvidar ese y buscar otro, ya que si se mantiene con el primero corre el riesgo de ver expuesta toda su información bancaria.

Otro elemento valioso que usted debe conocer es que al abrir una cuenta bancaria offshore y también “onshore”, o sea, en un banco de su país, tiene la opción de hacerlo con su nombre y apellidos, pero también puede abrirla a nombre de una sociedad anónima. En los dos casos el banco sabrá quién es el beneficiario final, a no ser que usted decida emplear un “prestanombre”, una opción arriesgada, ya que esa persona tendría control sobre su dinero.

La gran diferencia entre abrir una cuenta bancaria offshore con su nombre y abrirla con una sociedad offshore es que, en el primer caso, su nombre aparecerá en cada transacción que se realice, mientras que al tener una cuenta bancaria offshore con una sociedad offshore, las transacciones aparecerán con el nombre de la sociedad y así protege más su identidad.

Por lo general abrir una cuenta bancaria offshore tarda entre 30 días y hasta 66 meses, en dependencia del banco. Una opción que le permite ganar tiempo en su investigación sobre los bancos offshore que existen en el mundo es acceder al mejor Directorio de Bancos Offshore disponible en Internet, donde tiene a su disposición una amplia lista de bancos, con sus características y direcciones electrónicas.
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