banco o negocio financieroLas actividades financieras están fuertemente controladas por razones obvias: el dinero está siendo gestionado por cuenta de los ahorradores y puede ser un medio de lavado o de subvención al terrorismo. Por esta razón en ninguna parte del mundo se puede operar sin controles estrictos.

Si desea emprender una actividad financiera, debe tener en cuenta tres factores clave:

1. Además de tener el capital necesario, es imprescindible tener una buena reputación y contactos en el mundo financiero.
2. Si obtener una licencia puede parecer difícil, abrir y mantener cuentas corresponsales que le permitan operar puede ser un problema insuperable. Los bancos, de hecho, consideran que estas actividades corren el riesgo de incurrir en lavado de dinero, y antes de abrir una cuenta, harán investigaciones exhaustivas.
3. Es prácticamente imposible mantener el anonimato en este tipo de negocio: los bancos y las instituciones financieras con las que desea emprender una asociación solicitarán un plan de negocios detallado e información para los accionistas.

Teniendo en cuenta estos factores, es necesario determinar, en función de su capacidad económica, capacidad y disponibilidad de mercado, qué tipo de actividades emprender y qué jurisdicción elegir. Se requerirá una presencia física en el país de la licencia, con oficinas, teléfonos y un mínimo de personal.Por supuesto, el hecho de no pagar impuestos o pagar una cifra mínima influye en que los centros financieros offshore sean los más convenientes. Offshore: significa literalmente "fuera de las aguas territoriales" o, en el caso de una transacción financiera "no-residente" (operación extraterritorial).

El problema con la concesión de licencias a estas jurisdicciones consideradas paraísos fiscales es que es mucho más difícil ser aceptado por las instituciones financieras europeas y estadounidenses, que son necesarias para mover dinero, emitir tarjetas de crédito o deudas, etc. 

Si desea abrir un banco o un negocio financiero por favor póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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