Pasos a seguir para abrir una cuenta bancaria offshore

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paraiso fiscales0Un primer paso a la hora de abrir una cuenta bancaria offshore es revisar en el sitio oficial del banco seleccionado que este no tenga ninguna licencia estadounidense o europea. Esa investigación por Internet también servirá para determinar si ese banco ha sido colocado como un “blanco” por parte de determinadas autoridades fiscales.

Si en su investigación encontrara que el banco offshore inicialmente seleccionado ha recibido varias críticas, entonces lo mejor es olvidar ese y buscar otro, ya que si se mantiene con el primero corre el riesgo de ver expuesta toda su información bancaria.

Otro elemento valioso que usted debe conocer es que al abrir una cuenta bancaria offshore y también “onshore”, o sea, en un banco de su país, tiene la opción de hacerlo con su nombre y apellidos, pero también puede abrirla a nombre de una sociedad anónima. En los dos casos el banco sabrá quién es el beneficiario final, a no ser que usted decida emplear un “prestanombre”, una opción arriesgada, ya que esa persona tendría control sobre su dinero.

La gran diferencia entre abrir una cuenta bancaria offshore con su nombre y abrirla con una sociedad offshore es que, en el primer caso, su nombre aparecerá en cada transacción que se realice, mientras que al tener una cuenta bancaria offshore con una sociedad offshore, las transacciones aparecerán con el nombre de la sociedad y así protege más su identidad.

Por lo general abrir una cuenta bancaria offshore tarda entre 30 días y hasta 66 meses, en dependencia del banco. Una opción que le permite ganar tiempo en su investigación sobre los bancos offshore que existen en el mundo es acceder al mejor Directorio de Bancos Offshore disponible en Internet, donde tiene a su disposición una amplia lista de bancos, con sus características y direcciones electrónicas.
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