¿Cuál es el juego de los nombres dobles o de las sociedades homónimas?

Se trata de incorporar dos sociedades con el  mismo nombre, una en un paraíso fiscal y una en un país de baja carga impositiva y sin muchos controles (Suiza, República Dominicana, etc.). La primera abre las cuentas bancarias, o sea maneja el capital. La segunda, la de fachada, hace las facturas y aparenta operar. Esta se constituye en un país donde no hay muchos controles fiscales y donde los accionistas no tienen ni propiedades, ni cuentas bancarias. La otra sociedad factura, pero no cobra. Cuando se proveen los extremos para el pago se fornecen los datos de la cuenta bancaria de la primera sociedad .  En caso de controles, una factura de un país que no está en la lista negra del Ministerio de Hacienda no llama la atención  y es casi imposible descubrir que la cuenta bancaria a la que se hizo efectivo el pago es de otra sociedad, que, legalmente, no tiene nada que ver con la homónima sociedad.  Lógicamente cuando este sistema se usa para evadir los impuestos es ilegal, pero es legal si se utiliza para la protección del capital. En algunos países, por ejemplo, las empresas más fuertes  utilizan la práctica de los secuestros judiciales y cautelares con denuncias ficticias y con el único propósito de estrangular a las empresas más chicas. Con este sistema se protegen los activos.
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  • Jueves, 14 Febrero 2013
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