Por Franco Russo   Internet es la gran revolución del siglo XXI, un medio libre que permite llegar a todos, pero también un arma letal si se usa mal. Lamentablemente, este medio de comunicación también se ha convertido en la más grande plataforma para realizar estafas. ¿Cuáles son los métodos y cómo protegerse? En una conversación informal, el abogado Giovanni Caporaso de Panamá explica esto que, debido a su tipo…
La Santa Sede parece estar muy preocupada por las operaciones offshore, a tal punto que, con un documento retrogrado 'Oeconomicae et pecuniariae quaestiones', propuso un impuesto a dichas operaciones para, supuestamente “resolver el hambre en el mundo”. Esta idea contrasta con el hecho de que los ciudadanos del Estado más pequeño del planeta no pagan impuestos y, además, el Vaticano tampoco paga tasas por las actividades comerciales de sus múltiples…
Hong Kong ha dejado de ser una jurisdicción offshore confiable, a partir del hecho de que el régimen cambiario existente allí está sometido a una gran presión, por causa del ajuste monetario que realiza la Reserva Federal de Estados Unidos. De repente, la vinculación del dólar estadounidense en esa jurisdicción se ha convertido en foco de atención de los mercados globales y, de acuerdo con Rob Subbaraman, estratega jefe de…
El autor Jake Bernstein dedica su más reciente libro "Secrecy World" a explicar cómo, desde su punto de vista, funcionan los llamados “paraísos fiscales” y las formas en que los millonarios emplean las sociedades offshore para disminuir sus cargas fiscales. Bernstein asegura que formar una sociedad offshore es un proceso relativamente fácil, y puede hacerse en jurisdicciones como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Delaware o Nevada y, por lo…
Panamá, junto a otros siete países, salió de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al llegar a un compromiso por escrito y con un alto nivel político de cooperar en la lucha contra el fraude fiscal; mientras, otras nueve naciones se mantuvieron dentro, porque los gobiernos europeos consideraron que no han adoptado suficientes medidas para evitar la evasión fiscal. De acuerdo con la canciller panameña, Isabel…
Son países o territorios, donde las legislaciones fiscales prácticamente no existen, que, por motivos económicos, ofrecen facilidades fiscales a inversionistas extranjeros que operan offshore, Se puede hablar de estados que ofrecen un régimen fiscal favorable y una total desregulación al capital. En los últimos años, casi todos los paraísos fiscales han adoptado leyes para proteger la propia entidad financiera de los capitales producto del tráfico de droga o del terrorismo,…
Apenas una semana después de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea como un “paraíso fiscal”, el gobierno de Panamá decidió firmar acuerdos de intercambio de información financiera de manera automática a partir de 2018 con cinco países: Reino Unido, Holanda, Italia, México y Noruega; mientras ha concluido otros tres, con España, Alemania y Japón y se mantiene negociando con otras ocho naciones. Con la unión a…
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea decidieron incluir a 17 países en su “lista negra” de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones ahora corren el riesgo de perder el acceso a fondos de la Unión, así como también pueden recibir sanciones adicionales. Entre las naciones señaladas aparece Panamá y esto provocó un fuerte movimiento de rechazo, tanto entre políticos como empresarios. En la lista de 17 paraísos fiscales…
¿Cuántos paraísos fiscales existen en el mundo? Esa pregunta ha entrado a debate una vez más, tras el nuevo robo de información privada que ha sido presentado por la prensa como los “Papeles del Paraíso”. De acuerdo con la organización Oxfam, una ferviente crítica de estas jurisdicciones, la cifra llega hasta 73, en la que aparecen países europeos como Holanda, Irlanda y Luxemburgo; mientras, otros consideran que el número de…
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) vuelve a atacar a los paraísos fiscales. Si dos años atrás esta organización publicó información robada al bufete panameño Mossack Fonseca en el escándalo llamado “Panamá Papers”, ahora el modus operandi parece ser el mismo: extraer hasta 1,4 Terabytes de datos de dos firmas jurídicas, Appleby, en islas Bermudas y Asiaciti Trust, en Singapur, publicar decenas de reportes en diferentes medios de…
Islas Caimán es una de las jurisdicciones offshore con mejor sistema financiero en el mundo. Dicho sistema está controlado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, que se encarga de la emisión monetaria de las islas, así como la regulación y concesión de licencias a las entidades financieras.Esta jurisdicción mantiene su buena reputación en cuanto al secreto bancario, el cual se encuentra protegido por la Ley de Preservación de…
Invertir en oro es una de las operaciones más seguras que existe, porque queda exenta de las enormes fluctuaciones de las bolsas internacionales, de los vaivenes de las principales monedas y de los cambios de los precios del petróleo que casi siempre están relacionados con escenarios políticos. Invertir en oro es hoy una apuesta segura.  Las reservas de oro no son infinitas. Todo el oro extraído apenas llega a unas…
Un pasaporte diplomático es un documento muy valioso, ya que con él es posible recibir disímiles ventajas, entre la que destacan: cero pago de impuestos de entrada y salida a cualquier país, un trato preferencial en aduana, que le permitirá no hacer colas en los aeropuertos y nadie podrá conocer exactamente cuál es su verdadera nacionalidad.Los pasaportes diplomáticos facilitan enormemente la planificación de viajes, ya que la gran mayoría de…
S
O
P
O
R
T
E