Una gran Red de intercambio de información tributaria, compuesta por 3200 tratados firmados por más 120 países, comenzará a funcionar plenamente a partir de septiembre, con el objetivo de aumentar la presión sobre el mundo offshore.   Esta Red surge como resultado del reporte estándar común, un acuerdo entre las diferentes autoridades tributarias nacionales para notificar a sus homólogas sobre cuentas bancarias offshore e inversiones realizadas por los ciudadanos de…
Más de 630 mil ciudadanos estadounidenses, que tienen impuestos sin pagar superiores a los 51 mil dólares, no podrán solicitar un pasaporte ni renovar uno ya existente, declaró el IRS que se amparará en la Ley FAST, donde se incluyó otro acápite que posibilita hasta la revocación de un pasaporte, por parte del Departamento de Estado.   EE.UU. fue el primer país a implementar está restricción a los supuestos evasores…
Estonia es considerado uno de los países más abiertos a los negocios con criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de esa nación báltica ofrece dos tipos de licencia para las sociedades registradas en Estonia que desean realizar negocios con criptomonedas: una para los proveedores que negocian criptomonedas contra el cambio Fiat y otra para los que operan servicios de billetera electrónica con criptodivisas. Las autoridades de Estonia, con el objetivo…
Siempre nos contactan personas que desean lanzar una oferta inicial de criptomoneda (ICO, por sus siglas en inglés) para recaudar fondos para un nuevo proyecto y no saben cómo cumplir con las regulaciones establecidas o por dónde empezar. El primer elemento que solicitamos a nuestros clientes es presentar un plan de negocios, que contenga todos los detalles sobre cómo por medio de un token o criptomoneda, recaudar fondos para su…
Cryptocurrency 10 lanzará en breve una nueva plataforma, donde será posible publicar anuncios para comprar y vender Bitcoin, Ethereum y Tether en 173 países y con pagos directos en moneda local. El sitio contará con soporte técnico permanente y estará disponible inicialmente en español, inglés e italiano. Cryptocurrency 10 pretende competir con LocalBitcoin y LocalEthereum, aunque parte con varias ventajas sobre estos sitios, porque la plataforma posibilita, en un solo…
El Gobierno de Liberia decidió introducir un cambio importante en las sociedades offshore que se registren en ese país africano: no se aceptará más la emisión de acciones al portador. Esta enmienda a la Ley de incorporación de negocios se adopta, según el Ejecutivo, para cumplir con los estándares internacionales y eliminar los riesgos de evasión ilegal, flujo ilícito de capital, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las sociedades…
Cada día aparecen en Internet nuevos sitios sobre criptomonedas. Este crecimiento es comprensible a partir de la importancia que tienen en la economía global a día de hoy las criptomonedas, como el Bitcoin, Ethereum y otras; sin embargo, las personas pueden perderse ante tanta información, además de que siempre está el riesgo de la estafa. Uno de los sitios más completos y actualizados del momento es Cryptocurrency10 donde es posible…
La Santa Sede parece estar muy preocupada por las operaciones offshore, a tal punto que, con un documento retrogrado 'Oeconomicae et pecuniariae quaestiones', propuso un impuesto a dichas operaciones para, supuestamente “resolver el hambre en el mundo”. Esta idea contrasta con el hecho de que los ciudadanos del Estado más pequeño del planeta no pagan impuestos y, además, el Vaticano tampoco paga tasas por las actividades comerciales de sus múltiples…
El Banco Choice de Belice, con 10 años en el mercado, atraviesa una fuerte crisis de liquidez que lo ha llevado a detener los retiros de dinero de sus cuentahabientes. El problema es muy serio; sin embargo, en un contexto tan complejo, asombra la falta de acción del Banco Central de Belice que tiene como objetivo regular el sistema financiero del país centroamericano, ofrecer datos económicos de sus instituciones, así…
El Banco Choice, de Belice con 10 años en el mercado, enfrenta serios problemas que lo han llevado a decretar una suspensión inmediata de los retiros de dinero de las cuentas de depósito, así como de otras actividades de pago, entre ellas las recargas de tarjetas de Wire Card, los ahorros para pagos de empleados, suplementos esenciales para operaciones centrales, consultorías y consejerías.   El Banco Central de Belice que…
Venezuela atraviesa por momentos muy complicados, tanto en lo político como en lo económico. La crisis ha provocado una contracción de dos dígitos en el Producto Interno Bruto, la reducción a la mitad de las importaciones y la disminución de las exportaciones petroleras y no petroleras ha desatado una hiperinflación. Todo esto ha incidido en la creación de una peligrosa espiral de violencia en el país, a tal punto que…
La violencia continúa golpeando con fuerza a Venezuela. En 2017 se produjeron 89 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, por lo que ese país fue considerado el más violento de Latinoamérica. En abril del año pasado, una organización no gubernamental mexicana que prepara un ranking anual de las ciudades más homicidas del mundo colocó de nuevo a Caracas en el primer lugar de la lista. En medio de este…
Hong Kong ha dejado de ser una jurisdicción offshore confiable, a partir del hecho de que el régimen cambiario existente allí está sometido a una gran presión, por causa del ajuste monetario que realiza la Reserva Federal de Estados Unidos. De repente, la vinculación del dólar estadounidense en esa jurisdicción se ha convertido en foco de atención de los mercados globales y, de acuerdo con Rob Subbaraman, estratega jefe de…

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