Exportar o transferir el dinero al exterior

Exportar o transferir el dinero al exteriorInnumerables son las razones que llevan a exportar o transferir el dinero obtenido en Su País hacia otro país extranjero, ya sea comunitario o no. A partir de una continua propaganda mediática negativa en tal comportamiento, muchos consideran que esas acciones no son correctas, como si ese hecho pudiera constituir, en sí mismo, un crimen, o de lo contrario una violación. Las cosas no son exactamente así. En este estudio se quiere explicar por qué. Lo que importa es actuar siempre en el cumplimiento completo y total de lo que establece la ley.
 
 
Administrar, ganar (legalmente) y exportar su dinero nunca puede considerarse un comportamiento negativo, sino que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad civilizada y respetuosa de la obra, propia y ajena. Quien ganó legalmente su dinero siempre debe tener el derecho a transferirlo al extranjero cuando lo considere oportuno.
 
Lo importante es saber exactamente cómo hacerlo y aplicar las normas que regulan este sector. Las acciones realizadas de una manera incompatible con la legislación vigente puede causar muchos problemas, así como el establecimiento de dichos fondos pueden no ajustarse a la ley existente. Para ello siempre se debe acudir a profesionales en este sector, quienes son capaces de ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas con respecto a la transferencia de dinero al extranjero.
 
El objetivo de este estudio es, por tanto, identificar y asesorar la forma legal y jurídica de los envíos de dinero al extranjero. Aclaramos que nos referimos a sumas de dinero obtenidas legítimamente.
Si una persona ha guardado o recibido o ganado un dinero con su trabajo legalmente tiene derecho a guardar dicha suma en donde estime conveniente. A modo de ejemplo: la persona no confía en su propio país debido a la reputación de estar en riesgo de impago, y desea mantener su dinero en un Estado que tenga una mayor estabilidad política y mejor estructura económica y financiera, además, cree que un banco foráneo ofrece más garantías de estabilidad en comparación con un banco de su País, que no quiere mirar a los ojos de los clientes o competidores, o el inframundo, como la gente rica (para evitar problemas también relacionados con la delincuencia), o no confía en el sistema bancario nacional y prefiere a otro Estado o usted va a comprar una propiedad en el extranjero o desea iniciar una empresa comercial en el extranjero.
 
Múltiples elementos motivan a una persona a la transferencia de sumas de dinero que le pertenecen. Existe la posibilidad de mover una gran cantidad de dinero en una sola transacción, o usted puede optar por almacenar un poco a la vez, siguiendo los procedimientos establecidos. Se puede transferir físicamente, por su cuenta, con el límite del umbral de dinero que usted puede mantener efectivo para una transferencia al exterior (en la actualidad el límite es de € 10.000,00, pero se recomienda que toda transferencia de dinero para el extranjero se declare a la autoridad del lugar de residencia de la persona que transfiere el dinero), también puede optar por depositar este dinero en un banco extranjero o puede emitir un cheque o informar a Su País de su disposición para transferir la suma que prefiera, con una transferencia internacional normal.
 
Usted debe, sin embargo, evaluar, asegurar que estas operaciones no se conviertan en ilegales, usted debe haber observado pormenorizadamente las reglas que operan en el régimen de estos documentos, sin excepción. De lo contrario, los riesgos y los problemas pueden llegar a ser importantes.
 
La premisa es que estas operaciones siempre se deben completar, desde el primer momento, con los fondos mantenidos correctamente. Esto, obviamente, no es el dinero de origen ilegal o criminal, en violación de las normas contra el lavado de dinero, que no ha cumplido obligaciones tributarias, como las de vigilancia fiscal: en todos estos casos, cada operación de transferencia de cantidades de dinero debe ser considerada, desde el principio, ilegítima, y, como tal, no debe ser llevada a cabo.
 
En el caso de las sumas de dinero legalmente obtenidas y declaradas al estado nacional de pertenencia, sus traspasos hacia el extranjero son, y siguen siendo, legales.
En la Unión Europea, las personas y las empresas tienen el derecho absoluto a exportar su capital en los demás Estados miembros, sin tener ninguna autoridad para cuestionar por qué se decidió operar de esta manera. En cambio, la transferencia de capitales en países fuera de la CEE, están regulados por los tratados individuales, donde puede haber restricciones impuestas por las decisiones tomadas a nivel europeo sobre los movimientos de capitales a personas y algunos países que son objeto de medidas restrictivas.
 
Cada vez que supere el límite de efectivo que la ley autoriza la exportación obligatoriamente debe hacerse a través del canal bancario, que transmitirá el informe a la Oficina de la competencia. Esta señal, que es obligatoria y justificada por la necesidad de combatir la delincuencia, no representará un problema si, como se ha especificado anteriormente, la detención de esa cantidad es correcta y la exportación de dinero está declarada.
 
Si la transferencia de la suma se realiza físicamente hay cuestiones importantes a observar como el límite superior de lo que puedes tener por dinero en efectivo, o la salida de declarar, la posesión de uno o más títulos que incorporan la totalidad de la suma. Imagine entonces que una persona ha creado de esta manera la disponibilidad de sumas de dinero en una cuenta bancaria extranjera. Cada año el ciudadano debe, al hacer la declaración de impuestos,, declarar el ingreso de ese dinero para evitar grandes sanciones que también afectarán a los intermediarios.
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